金融行动特别工作组（FATF）于 2019 年发布了第一本加密货币指南，指出土耳其加密货币公司对其反洗钱义务有全面的了解，但在执行方面仍存在重大缺陷。
在对土耳其进行第五轮相互评估的审查中，金融行动特别工作组 (FATF) 指出，在土耳其运营的加密资产服务提供商普遍对洗钱和恐怖主义融资风险有足够的了解，但在某些领域仍然存在执行缺陷。
加密货币公司合规性存在漏洞！当时，金融行动特别工作组 (FATF) 评估认为，加密资产服务提供商 (VASP) 普遍了解洗钱风险以及为降低这些风险必须履行的合规义务。
然而，值得注意的是，在将这些规则转化为日常实践的过程中存在一些不足。具体而言，这些不足包括对客户中具有政治影响力的人士（PEP）的识别和监控不足，以及对可疑交易的报告不充分。
金融行动特别工作组在现场检查期间还指出，土耳其针对虚拟资产服务提供商的监管框架仍处于实施初期阶段。
“总体而言，金融机构和虚拟资产服务提供商（VASP）对自身的反洗钱和反恐融资义务有全面的了解；然而，在有效执行方面仍然存在重大缺陷。特别是，对具有政治影响力的人员的识别和监控仅部分有效，可疑交易报告方面的不足也屡见不鲜。”
财政部声明！土耳其财政部金融犯罪调查委员会发表声明称，土耳其符合金融行动特别工作组（FATF）40项建议中的38项，并补充说：“这些结果构成了我国所达到水平的重要指标，并表明我国正通过立法工作、体制安排和实践，不断加强打击洗钱和恐怖主义融资的能力。”
该部还表示，FATF 的评估并未指出土耳其存在任何战略缺陷或被列入灰名单的风险。
