币安，全球最大的加密交易所，已为印度用户推出强制性KYC（了解您的客户）重新验证流程。
这一步骤适用于现有和新用户，交易所希望遵守当地反洗钱（AML）规定。
币安在印度实施更严格的KYC，此前曾发生反洗钱违规行为
在4月18日发布的公告中，交易所表示，这一重新验证步骤是改善用户安全并遵守全球监管标准的更广泛努力的一部分。
在此过程中，用户必须提交更新的身份证件，包括永久账户编号（PAN）。PAN是由所得税局颁发的10位字母数字代码，对印度的金融交易至关重要。
"印度用户可能需要重新验证其KYC详细信息，包括链接其PAN。这是根据印度反洗钱法，这些要求适用于印度所有交易所，"币安在X平台上宣布。
币安强调，这一要求源于国家反洗钱法，并非仅针对其平台。
币安还表示用户信息将得到安全保护。交易所确认仅要求印度反洗钱法规定的必要信息，以防止金融犯罪并支持一个安全、负责任的数字资产生态系统。
"这一要求并非仅针对币安，适用于所有根据印度反洗钱法注册的本地和全球交易所，"公司补充。
币安更新的KYC流程推出之际，印度监管机构正在加强对加密平台的监管。
印度当局对未履行合规义务的交易所采取了强硬态度，尤其是在税务报告和反洗钱实践方面。
据《经济时报》报道，印度所得税局正在调查币安用户是否利用该平台逃避加密交易1%的源头扣缴税（TDS）。
根据印度法律，交易者必须提交TDS支付证明或提供任何适用的豁免文件。
与此同时，币安最新的合规努力也是对去年监管困扰的后续。2024年，印度金融情报局（FIU）因未达到反洗钱标准，对该交易所处以1.882亿印度卢比（约220万美元）的罚款。政府还要求从印度的苹果应用商店下架币安应用。
尽管面临这些障碍，币安去年成功在金融情报局注册，此后一直致力于恢复其监管地位。
因此，推出这一重新验证流程表明该公司有意完全遵守印度的金融法规，并重建用户和监管机构的信任。
