欧洲加密货币交易所正面临严格监管，原因是马耳他当局因反洗钱（AML）违规行为处以重罚。马耳他金融情报分析机构（FIAU）对Okcoin Europe的欧洲分支机构处以110万欧元（120万美元）的罚款，因为发现了多项此前的AML违规行为。尽管在过去18个月中已改进AML政策，但FIAU无法忽视2023年的先前违规行为，其中一些被视为严重且系统性的。
据悉，该平台是2025年1月通过马耳他中心获得数字资产市场条例（MiCA）许可的首批交易所之一。关于马耳他120万美元罚款的消息出现后，紧接着有消息称欧盟监管机构正在调查Bybit黑客事件中的1亿美元洗钱案。
另一家交易所的执行官此前曾表示，他们的Web3代理允许犯罪分子从价值15亿美元的黑客攻击中洗钱约1亿美元，即40,233个以太币（E太），该攻击发生在2025年2月。这个故事仍在发展中，将在有新信息时继续更新。
