印度当局查获与加密庞氏骗局BitConnect相关的1.9亿美元加密货币

2025年02月16日 19:32:01 加密货币 投稿:互联网
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火星财经消息, 印度当局在对加密庞氏骗局的持续调查中查获了与 Bitconnect 相关的近 1.9 亿美元加密货币,该骗局于 2018 年破获,导致 95 个国家/地区的 4,000 名投资者损失约 24 亿美元。Bitconnect 于 2016 年推出,于 2018 年倒闭。据了解,Bitconnect 创始人 Satish Kumbhani(于 2022 年 2 月被美国司法部指控)建立了一个全球推广者网络,向他们支付佣金以推广庞氏骗局。(Cointelegraph)去年 8 月消息,印度执法局(ED)表示,古吉拉特邦的一名男子 Shailesh Babulal Bhatt 因涉嫌绑架和勒索并违反反洗钱法而被捕,该事件涉及一项超过 1.44 亿美元的重大加密货币相关犯罪。根据苏拉特警方对 Bitconnect Coin 发起人 Satish Kumbhani 提交的第一份文件,印度司法部发起了一项洗钱调查,随后 Bhatt 被拘留。据称,Kumbhani 在 2018 年 1 月关闭 Bitconnect 平台后欺骗投资者并逃离。Bhatt 曾投资 Bitconnect,为了追回资金,他绑架了 Kumbhani 的两名员工,勒索了 2,091 枚比特币、11,000 枚莱特币和 1.45 亿卢比的现金,如今价值为 123.25 亿卢比。Bhatt 还向同伙分发了 28.9 亿卢比的勒索资金,用于收购各种资产。
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